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保险行业从业人员反洗钱实务（高级）线上课程报名费：¥2500
保险行业从业人员反洗钱实务
课程详情
保险行业从业人员反洗钱实务
（高级课程）介绍
一、学习目的
本期课程旨在进一步贯彻落实中国人民银行、中国银保监会等11部门联合下发的“关于打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”政策要求，协助各保险机构健全洗钱违法犯罪风险防控体系，提升保险行业从业人员在反洗钱领域的专业水平。
二、课程内容
（一）主讲内容
1. 反洗钱和反恐怖融资国际国内框架
2. 风险识别
3. 搭建客户尽职调查与洗钱可疑监控
4. 保险机构AML/CFT风险评估
5. 反洗钱风险管理及创建反洗钱合规文化
6. 保险机构制裁风险防范实务
（二）课程安排
1. 课程时长：约8课时（45分钟/课时）
2. 授课讲师：公认反洗钱师协会（ACAMS）
三、适用对象
各保险机构法律合规部、核保理赔部、风险管理部、业务营销部管理人员及相关岗位工作人员
四、报名及发票
（一）收费标准
2500元/人/次（含一次结业考试费用）
（二）报名方式
1. 个人报名：网上报名-微信支付-学习
2. 集体报名：超过20人即可采取集体报名方式，可汇款至以下账户，同时填写集体报名表（详见附件1）与汇款凭证截图一同发送至联系人邮箱，账户信息如下：
账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司
银行账号：3415 6261 5763
开户银行：中国银行北京金融中心支行
（三）发票申请
个人报名与集体报名均可申请发票，按以下方式申请：
1. 填写发票申请表（详见附件2）发送至联系人邮箱
2. 邮件主题：“公司名称+反洗钱+专票（或普票）”
五、培训证书
完整学习课程可获得培训证书
六、联系方式
联系人：梁老师
联系电话：010-50950577、13671028046
联系邮箱：liangxingquan@iachina.cn
联系微信：报名如有问题可添加课程老师微信在线咨询
公认反洗钱师协会联系方式
1. 联系电话：010-58111783、010-58111797
2. 联系邮箱：apac@acams.org
课程附件：
1. 集体报名表
2. 发票申请表格