保险行业从业人员反洗钱实务
课程详情
保险行业从业人员反洗钱实务
（基础课程）介绍
一、学习目的
反洗钱是维护金融安全的重要工具，是国家参与全球金融治理的主要内容，面对日益严峻的反洗钱形势和日趋严格的反洗钱国际标准，金融监管部门对保险行业从业人员在反洗钱领域的能力水平也提出了更高要求。本期课程旨在帮助从业人员提升反洗钱专业知识和实务能力，构建合规经营文化。
二、课程内容
（一）主讲内容
1. 洗钱及恐怖融资风险概述
2. 国内外反洗钱法规概述
3. 利用保险产品和服务来洗钱
4. 了解你的客户、客户尽职调查、以及客户交易的监测等方法和手段
5. 报告可疑活动，提高对举报场景和合规文化的认识（具体内容详见附件3）
（二）课程安排
1. 课程时长：约7.3课时（45分钟/课时）
2. 授课讲师：公认反洗钱师协会（ACAMS）
三、适用对象
各保险公司、保险中介公司法律合规部、核保理赔部、风险管理部、业务营销部员工及管理人员
四、报名及发票
（一）收费标准
480元/人/次（含一次结业考试费用）
（二）报名方式
1. 个人报名：网上报名-微信支付-学习
2. 集体报名：超过20人即可采取集体报名方式，可汇款至以下账户，同时填写集体报名表（详见附件1）与汇款凭证截图一同发送至联系人邮箱，账户信息如下：
账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司
银行账号：3415 6261 5763
开户银行：中国银行北京金融中心支行
（三）发票申请
个人报名与集体报名均可申请发票，按以下方式申请：
1. 填写发票申请表（详见附件2）发送至联系人邮箱
2. 邮件主题：“公司名称+反洗钱+专票（或普票）”
五、培训证书
完整学习课程可获得培训证书
六、联系方式
联系人：梁老师
联系电话：010-50950577、13671028046
联系邮箱：liangxingquan@iachina.cn
联系微信：报名如有问题可添加课程老师微信在线咨询
公认反洗钱师协会联系方式
联系电话：010-58111783、010-58111797
联系邮箱：apac@acams.org
课程附件：
1. 集体报名表
2. 发票申请表格