中保教育关于发布保险机构反洗钱合规管理实务视频课程的函

各保险机构：

       为助力各保险机构落实反洗钱相关监管要求，持续完善反洗钱内控制度建设，规范客户身份识别、交易监测、风险自评估等重点工作，切实防范化解洗钱风险，提升反洗钱工作质效，中国保险行业协会直属中保教育咨询（北京）有限公司整合优质资源，发布“保险机构反洗钱合规管理实务”视频课程。现就相关事项函告如下：

       一、课程介绍

       （一）金融机构反洗钱内控机制建设

       课程时长：2学时    费用：158元/人

       1. 组织架构设计要点

       2. 反洗钱合规5大支柱

       3. 内部政策、程序和控制措施

       4. 反洗钱审计

       （二）保险机构反洗钱重点工作实务

       课程时长：3.1学时    费用：245元/人

       1. 客户尽职调查的监管点和自查方法

       2. 客户风险等级划分及强化控制措施

       3. 非自然人客户的受益所有人识别

       4. 黑名单监控管理与工作要点

       5. 大额交易和可疑交易的管理

       （三）保险机构洗钱风险自评估实务操作

       课程时长：1.5学时    费用：118元/人

       1. 自评估政策制度解读

       2. 自评估操作实践

       二、报名及学习

       （一）上线时间：2026年5月29日，课程上线后可持续报名。

       （二）报名路径：使用个人账号登录中保教育在线（网址：daxue.iachina.cn），点击首页“视频课程”－“法律合规”－“保险机构反洗钱合规管理实务”。

       （三）学习路径：报名并缴费后即可开始视频课程学习，学习路径为：使用个人账号登录中保教育在线，依次点击网页右上角“个人中心”－“我的课程”－“视频课程”－“学习”。

       三、教学对象

       各保险机构法律合规部、风险管理部、运营管理部、审计部等部门相关工作人员。

       四、注意事项

       （一）费用标准：详见课程介绍部分各节课程定价。

       （二）缴费方式

       1. 个人报名：在报名时请选择微信扫码支付。

       2. 企业报名：收款账户如下：

              账户名称：中保教育咨询（北京）有限公司

              开户银行：中国银行北京金融中心支行

              银行账号：3415 6261 5763

       3. 优惠政策：满10赠1，即同一课程购买满10个名额可额外获赠1个名额，填写集体报名表（见附件1），与汇款凭证一同发送至联系人邮箱，由联系人协助完成报名。

       （三）发票开具

       请填写发票申请表（见附件 2）发送至联系人邮箱。

       （四）培训证书

       完成课程学习后自动生成培训证书。

       五、联系方式

              联系人：李老师、倪老师

              联系电话：010-50950583/76、18500242560

              联系邮箱：lijianfei@iachina.cn

附件：1. 集体报名表

           2. 发票申请表

中保教育咨询（北京）有限公司